一、会议召开的基本情况
（一）会议时间：２０１１年１１月２日（星期三）上午 １０：３０
（二）会议地点：海南三亚亚龙湾希尔顿酒店 （三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
二、会议审议事项
１、关于董事会换届选举的议案；
２、关于监事会换届选举的议案。
３、关于张杨先生任公司董事长兼任总经理职务的议案；
三、参加会议登记办法
（一）登记时间：２０１１年１０月３１日上午９：３０－１２：３０、下午１３：３０－１７：３０
（二）登记办法：
１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人 股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公 章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续。
３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 ２０１１年１０月２７日下午１７：３０ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
